В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з багатомільйонним оборотом, через який частина коштів перераховувалася до Росії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками Управління СБУ в області викрили та ліквідували схему мінімізації податкового навантаження при переказі коштів за кордон.
Зазначається, що 8 листопада під час обшуків правоохоронці вилучили 18 млн грн у різній валюті (понад 7,5 млн грн, 220,036 тис. дол., більш як 130 тис. євро і більш як 150 тис. російських рублів), а також документацію чорнової бухгалтерії.
За даними прес-служби, фіктивні операції діяли для збору і переведення в готівку коштів підприємств області, а також мінімізації податків.
Наразі перевіряється інформація про перерахування коштів на рахунки фірм, що розташовані в Росії (Москві і Ростові-на-Дону) з використанням офшорних компаній на Кіпрі.
Як зазначили в прес-службі Управління СБУ в області, через одеський конвертаційний центр переводилися в готівку гроші українських підприємств.
Оперативники спецслужби задокументували, що організатори «конверту» пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали «послуги» з мінімізації податків. Клієнтами зловмисників були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території Одеського регіону.
«Співробітники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалася на рахунки підприємств країни-агресора в Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії», - повідомили в управлінні.
Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив понад 50 млн грн. За попередніми даними, в цілому ділки встигли «відмити» понад 120 млн грн.
За даними прес-служби УСБУ, правоохоронці затримали одного з кур'єрів під час передачі грошей організатору.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області за ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем").
