Співробітники податкової міліції в Донецькій області спільно з спецпідрозділом "Фантом" та працівниками прокуратури ліквідували в Миколаєві міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.
Читайте такожУ Києві накрили конвертаційний центр із обігом понад 150 мільйонів гривень
Згідно з повідомленням, з метою документального прикриття незаконної діяльності учасники групи зареєстрували 21 фіктивне підприємство та використовували рахунки, відкриті в 10 банківських установах.
Конвертаційний центр здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку і незаконне формування витрат під виглядом операцій з поставки металобрухту чорних і кольорових металів.
Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України у 2016 році припинила діяльність 74 конвертаційних центрів.
