Згідно з повідомленням, так званий «центр» складався з двох співробітників – організатора і кур'єра. Зловмисники користувалися печаткою неіснуючих суб'єктів господарювання і мали на руках заяви від громадян, що дають право ведення господарської діяльності на фіктивних підприємствах.
«Ведуться слідчі дії і збирання додаткових матеріалів для притягнення до відповідальності тих, хто користувався послугами фіктивних і транзитних підприємств для визнання банкрутства», - сказано в повідомленні ДПСУ.
Як повідомляв УНІАН, обсяг тіньових операцій і операцій з використанням послуг центрів конвертацій у Києві в 2012 році досяг 200 млн. грн, внаслідок чого прямі втрати державного бюджету становили близько 30 млн. грн. Підприємства, що користувалися послугами розкритих центрів конвертацій у 2012 році, додатково сплатили до бюджету більш як 173 млн. грн, що становило близько третини аналогічних платежів в Україні.
