Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в місті Севастополі припинили діяльність конвертаційного центру, який незаконно перевів у готівку більш як 20 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у ДПА в місті Севастополі, центр було створено на базі двох фіктивних підприємств, і він надавав послуги з переведення у готівку коштів, ухилення від сплати податків і легалізації незаконно одержаних доходів ряду підприємств, зареєстрованих у Севастополі та інших регіонах України.
Під час слідства були встановлені всі особи, причетні до злочинного заняття з конвертації коштів. Один із підозрюваних арештований, іншому обраний запобіжний захід - підписка про невиїзд, третій оголошений в розшук.
Організаторам конвертаційного центру пред`явлено звинувачення за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво і відмивання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
Кримінальну справу направлено до суду.
