Харків. 6 жовтня. УНІАН. На Харківщині податківці виявили та ліквідували конвертаційний центр із обігом у 20 млн. грн.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній податковій адміністрації в Харківській області, конвертаційний центр діяв на території Харківської області протягом травня – серпня 2011 року.
Правоохоронці встановили, що організатор конвертаційного центру зареєстрував на ім’я свого знайомого низку підприємств та використовував їх для ухилення від оподаткування. Чоловік оформлював неіснуючі операції на придбання та продаж товарів та передавав оформлені документи замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках.
Внаслідок таких операцій державі нанесені збитки на суму понад 4 млн. грн.
На разі порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 ККУ, проводяться слідчо-оперативні дії. Організатор «конверту» затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
