У Дніпропетровську співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2007-2008 рр. у готівку незаконно переведено 300 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.
Організаторами підпільного конвертаційного центру виявилися троє жителів Дніпропетровська, які зареєстрували кілька фіктивних приватних підприємств. Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки цих підприємств безготівкові кошти за начебто легальні фінансово-господарські операції у сфері будівництва.
Надалі кошти переводилися у готівку і з вирахуванням процентів за послуги організаторам оборудки.
Під час санкціонованого обшуку в офісі конвертаційного центру податківці вилучили 100 тис. грн. готівки та 11 печаток фіктивних підприємств.
Проти організаторів конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).
