У прикордонному з Росією пункті пропуску «Гоптівка» (Харківська обл.) під час в’їзду до України правоохоронці затримали одну з організаторок схеми протиправного постачання харчової продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Зокрема, слідчі спецслужби встановили, що жителька Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування.
«Під виглядом експортних операцій представники вказаних підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою «перерваного транзиту» через територію РФ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лише за одним із контрактів на постачання харчової продукції нібито до однієї з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 млн грн.
За відомостями спецслужби, для уникнення кримінальної відповідальності директорка переховувалась на тимчасово окупованій території Донецької області.
Наразі слідчими СБУ затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та ) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
В СБУ додали, що Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи із викриття та затримання зловмисниці проводились спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.
