Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої "ДНР", що організувала група переселенців з окупованих територій Донбасу, які тимчасово мешкають у Києві.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
"Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ "ДНР". Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах", - йдеться в повідомленні.
У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже 5 млн грн.
"Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, 49 банківських карток та "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок", - повідомили в СБУ.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри.
Триває досудове слідство.
