Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з прокуратурою ліквідовано конвертаційний центр, через рахунки якого протягом 2008-2010 років було незаконно переведено 500 млн. грн., у тому числі бюджетних коштів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в області.
Для отримання готівки організатори використовували так звану схему реконвертації по зустрічному курсу - отримували від підприємств-оптовиків необліковану готівку під 0,5% від перерахованих безготівкових грошових коштів.
Під час обшуків в офісі конвертаційного центру вилучено готівку на суму 848 тис. грн., 7 печаток і штампів підконтрольних учасникам злочинної діяльності підприємств, оргтехніку із системою “Клієнт-банк”, оригінали реєстраційних і первинних бухгалтерських документів фіктивних і транзитних підприємств, чекові книжки тощо.
На розрахункових рахунках підприємств, задіяних у злочинній діяльності, заблоковано кошти на суму понад 800 тис. грн.
Прокуратура Дніпропетровської області порушила проти організаторів конвертаційного центру кримінальну справу за статями 364 і 366 Кримінального кодексу України. Одного з організаторів взято під варту.
