Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою трьох шахраїв, двоє з яких колишні високопосадовці Державної фіскальної служби України, та один з них нині діючий помічник народного депутата України. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
Вони злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами представника одного з товариств з обмеженою відповідальністю в сумі 66 млн грн, за нібито вирішення питання щодо сприяння підприємству, інтереси якого представляє потерпілий, у відшкодуванні з державного бюджету податку на додану вартість.
Зазначені зловмисники, діючи умисно, запевнили представника підприємства, що для вирішення питання про відшкодування товариству з державного бюджету податку на додану вартість сформованого у 2016 році у розмірі близько 300 млн грн, необхідно сплатити їм грошові кошти в сумі 66 млн грн у 2 етапи, шляхом поміщення їх до депозитної скриньки відкритої в банківській установі на ім’я одного з шахраїв.
При цьому запевнили, що частина вказаної суми грошових коштів ними буде передана службовим особам Офісу великих платників податків ДФС України та Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України, які у свою чергу, в силу наділених службових повноважень не чинитимуть перешкод для відшкодування ПДВ підприємству.
Колишнім високопосадовцям правоохоронного органу та помічнику народного депутата України загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.
