Литва розслідує валютні махінації "списочників Магнітського" / Фото: azerros.ru
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg Businessweek.
Прокурор Донатас Пузінас повідомив виданню, що грошові кошти будуть перевірені в рамках розпочатого в Литві розслідування про відмивання грошей в офшорах високопоставленими чиновниками з Росії, докази були надані фондом Hermitage Capital Management.
Крім Литви, розслідування у справі про відмивання грошей розпочато також і на Кіпрі, в Латвії, в Швейцарії також було заморожено низку рахунків.
Відео дня
«Грошові кошти, як правило, розбивалися по рахунках декількох компаній. Після переведення частина грошей поверталася на початковий рахунок і потім переводилася новому одержувачу», - заявив Донатас Пузінас.
