Кіпр посилює вимоги до комерційним банкам та посередникам, що стосуються особистості їх клієнтів, через кілька днів після того, як була оприлюднена масштабний витік даних, що описують схеми, які використовувалися багатіями з усього світу для розміщення доходів у податкових гаванях, повідомляє Reuters.
"Жорсткіші правила, що зобов'язують банки і посередників перевіряти особистість своїх клієнтів, а також призупиняти операції за рахунками у випадку недотримання, вступили в силу в четвер", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кіпрське законодавство дозволяє створення компаній з чисто номінальною структурою, в рамках якої бенифициар не значиться у звітності фірми, проте влада повідомила, що вводить так зване правило "знай свого клієнта" для банків і посередників.
Читайте також"Панамський скандал": ЄС створить новий "чорний список" глобальних "податкових гаваней"
"Сьогоднішня поправка - частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що ведуть до можливості відмивання грошей або фінансування терористів", - заявив центробанк Кіпру.
