Шевченківський районний суд Києва оголосив у розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Миколи Лагуна, обвинуваченого у виведенні з банку понад $76,5 млн.
Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, таке рішення ухвалив 30 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва у кримінальній справі №761/8406/23, в якій Лагун виступає обвинуваченим за епізодом з виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол. США.
У Фонді нагадали, що збитки "Дельта Банку" були нанесені виведенням з нього активів, зокрема шляхом кредитування пов'язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами.
"Ці дії призвели до неплатоспроможності банку в 2015 році і нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами при виведенні установи з ринку", – уточнили в прес-службі.
У судах, на етапі підготовчих засідань, знаходяться господарські позови: на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ "Дельта Банк" і топменеджменту банку, на 791,2 млн грн відповідачем в якому виступає Лагун як голова наглядової ради банку.
"Дельта Банк"
Найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він знаходиться в стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою наглядової ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.
У жовтні 2021 року екс-власнику "Дельта Банку" повідомили про підозру. Прокурори вручили власнику "Дельта Банку" клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 1 млрд грн.
