Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".
Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із екс-депутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" із посиланням на три джерела, обізнані в процесі.
Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких - "безумовного відбування". Павлу Скаленку - 24 місяці ув’язнення.
Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.
Як стверджували раніше швейцарські правоохоронці, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрювались у тому, що відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах - таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.
Читайте такожСуд почав досліджувати швейцарські докази у справі Мартиненка
За даними слідства, колишній депутат доручив спільнику - Павлу Скаленку - створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.
Відтак, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Миколу Мартиненка.
Сам Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.
Справа у Швейцарії пов’язана з українською справою щодо колишнього народного депутата та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.
