Про це повідомив прес-центр СБУ.
«За сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків України зловмисники з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 млн грн. Також конвертаційний центр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту», - йдеться в повідомленні.
Всього до оборудки були залучені понад 30 підприємств з різних регіонів України, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, зазначили в СБУ.
Крім того, співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра, в якого вилучили понад 600 тис грн готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп’ютерну техніку з системами «клієнт-банк».
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування конвертаційного центру, додали у відомстві.
