СБУ затримала директора компанії «Газ України – 2020» та голову наглядової ради ПАТ «Брокбізнесбанк»

14:05, 21 березня 2014
Кримінал
0 0

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України встановлює та затримує учасників злочинного угрупування, яке зухвало розкрадало бюджетні кошти й завдало значних збитків багатьом галузям національної економіки України.

Співробітники СБУ протягом 20-21 березня ц.р. затримали директора компанії «Газ України – 2020» громадянина України А.Кашкіна. Крім того, затримано голову наглядової ради ПАТ «Брокбізнесбанк» Д.Бугая, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Судом буде прийматися рішення щодо вжиття стосовно затриманих запобіжного заходу.

Як повідомляє СБУ, обидва затримані громадяни є ключовими учасниками злочинного угруповання Сергія Курченка та підозрюються у безпосередній причетності до масштабних розкрадань державного бюджету України.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 255 (створення злочинної організації), спільною оперативно-слідчою групою СБУ та Генеральної прокуратури України проведено обшуки й вилучено документацію, що підтверджує причетність затриманих до протиправних фінансових схем.

Організатор злочинного угруповання оголошений у міжнародний розшук.

Україна вимагає негайної видачі зазначеного громадянина для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Генеральна прокуратура України оголосила підозру голові спостережної ради ГК “СЄПЕК” Сергій Курченку у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства ПАТ “Укргазвидобування”.

Вказані особи шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу завдали інтересам держави збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд грн.

Злочин кваліфікований за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозрюваного оголошено у розшук, його місцезнаходження встановлюється.

6 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній ”Східноєвропейська паливно-енергетична компанія”, яка належить Курченку.

“Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ ”Зовнітрансгаз”, ДП ”Петрол”, ПМП ”Петрол-ФОРВАРДІНГ” і ПП ”Армада-Плюс”) протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їхньої переробки як давальницької сировини та подальшого ”реекспорту” за кордон”, - наголосив він.

За словами Авакова, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Аваков повідомив, що по цих фактах відкрито 11 кримінальних проваджень у Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та в Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи і комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, в Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній ”СЄПЕК” збитків НАК ”Нафтогаз України” на суму 1 млрд 600 млн грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter