Державна фіскальна служба ліквідувала в Дніпрі конвертаційний центр з обігом 270 млн гривень. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Конвертаційний центр обслуговував підприємства реального сектора економіки, підприємства державної та комунальної форм власності у Дніпропетровській, Харківській областях і Києві.
Податкова міліція встановила групу осіб із семи осіб, які організовували і забезпечували функціонування конвертцентру, зокрема формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для цього зловмисники використовували підконтрольні транзитні і фіктивні компанії, на рахунки яких перераховувалися гроші за нібито придбані товари і послуги.
У подальшому ці гроші через рахунки підконтрольних підприємств і карткові банківські рахунки переводилися в готівку в банках і банкоматах в Дніпрі та Києві. Готівкові поверталися замовникам послуг з вирахуванням 10-12% винагороди.
Незаконне формування податкового кредиту здійснювалося шляхом оформлення безтоварних операцій з компаніями, які спеціалізувалися на гуртовій торгівлі.
Загальний обсяг проконвертованих за 2015-2016 роки грошей перевищив 270 млн грн, при цьому ймовірні втрати бюджету становлять 45,2 млн грн.
В результаті обшуків вилучено вісім печаток, чотири ноутбуки, 11 системних блоків, 25 мобільних телефонів, дві флеш-карти, жорсткий диск і документацію, що свідчила про незаконну діяльність, також заблоковано 324 тис. гривень на рахунках підприємств. Слідство триває.
