Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. За даними джерел УНІАН, мова йде про Євгена Бамбізова.
Своєю чергою СБУ у Telegram інформує, що ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України.
"За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр", - йдеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми". Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
"Протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави", - зазначено у повідомленні СБУ.
Серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Відповідно до даних слідства, щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише "на папері".
Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Що відомо про затриманого колишнього топподатківця
ЗМІ писали про причетність Бамбізова до різних корупційних скандалів. Ще під час його керівництва Офісом великих платників податків (2018 р.) його неодноразово згадували у ЗМІ як фігуранта багатомільйонних схем з незаконного відшкодування ПДВ. За даними журналістських розслідувань, схеми діяли у Харкові, Одесі та Києві. Збитки для державного бюджету оцінювалися в сотні мільйонів гривень.
У 2019 році журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що Бамбізова затримала СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Йдеться про легалізацію доходів під час купівлі "Українського медіа-холдингу".Однак справа так і не дійшла до суду.
А нещодавно, вже цього року, ЗМІ інтернет-ресурси згадували Бамбізова в центрі скандалу в одному з найдорожчих барів столиці - він вчинив там нічну бійку.
