Слідчі з Іспанії встановили групу громадян Російської Федерації та підставні фірми, які причетні до справі Магнітського. Правоохоронці вже затримали головного підозрюваного.
За даними Європолу, на Канарських островах затримано головного підозрюваного у справі Магнітського. Саме він був головним у схемі з відмивання "брудних" грошей за допомогою іспанської нерухомості.
Всього російського бюджету вкрали і відмили 219 мільйонів євро, які провели через банки в Європі і направили для покупки нерухомості в Іспанії. Вже конфіскували 75 об'єктів нерухомості на загальну суму 25 мільйонів євро.
При цьому зазначено, що "брудні" гроші відправляли на рахунки росіян, які нібито проживали в Іспанії і купували нерухомість, або переводили агентствам нерухомості в Іспанії, у яких були тісні зв'язки з російською громадою, і вони вже купували нерухомість.
"Була ідентифікована група осіб - всі громадяни Росії, практично не пов'язані з Іспанією, а також ряд підставних компаній, які не ведуть реальної економічної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Справа Магнітського - що відомо
Сергій Магнітський у 2009 році помер у російській в'язниці. Він розкрив масове податкове шахрайство, вчинене російськими фіскалами.
Пізніше в США прийняли закон, який ввів санкції щодо осіб, підозрюваних у причетності до смерті Магнітського. Обмеження передбачали заборону на в'їзд в США і блокування фінансів в американських банках.
Підозрювані у смерті юриста увійшли до так званого "списку Магнітського", до якого в подальшому стали вносити всіх підозрюваних у порушенні прав людини, а також корупції.
У грудні 2016 року США розширили дію "закону Магнітського" на весь світ.
