Національний банк України за січень-березень 2019 року виконав 284 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, за результатами яких виявив 12 нелегальних обмінників.
Читайте такожНБУ переоформивши валютну ліцензію ще одній мережі обмінників
Як повідомляється на сайті НБУ, нелегальні пункти виявлено у Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Інформацію про них Нацбанк направив до правоохоронних органів.
Також під час перевірок Нацбанк встановив інші порушення порядку валютно-обмінних операцій, серед них проведення операцій без документального оформлення, невідповідність між обсягами готівки в касі та бухгалтерськими документами, ненадання під час перевірки документів, матеріалів та інформації за запитом НБУ.
Також повідомляється, що дані про нелегальні обмінники з відповідними фото опубліковані на сайті НБУ.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2018 році виконав понад 1100 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінустанов у всіх областях України, під час яких виявив 78 нелегальних обмінників.
