Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії легалізації доходів у березні застосував заходи впливу до чотирьох банків.
Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі регулятор оштрафував "РВС Банк" на 3 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів.
Читайте такожРада змінила систему перевірок для боротьби з відмиванням коштів
Крім того, оштрафовано банк "Український капітал" на 800 тис. грн за відсутність аналізу фінансових операцій клієнтів і "Укрексімбанк" - на 600 тис. грн за недоліки при вивченні клієнтів і аналізі їх операцій.
Також НБУ видав письмове попередження "ПроКредит Банку" за недоліки при виявленні фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії легалізації доходів, проведених у лютому, оштрафував три банку.
