этот материал доступен на русском

НБУ оштрафував три банки і попередив ще один за порушення фінмоніторингу

00:39, 01 квітня 2020
Фінанси
3239 0
НБУ оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу / фото УНІАН

Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії легалізації доходів у березні застосував заходи впливу до чотирьох банків.

Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі регулятор оштрафував "РВС Банк" на 3 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів.

Читайте такожРада змінила систему перевірок для боротьби з відмиванням коштів

Крім того, оштрафовано банк "Український капітал" на 800 тис. грн за відсутність аналізу фінансових операцій клієнтів і "Укрексімбанк" - на 600 тис. грн за недоліки при вивченні клієнтів і аналізі їх операцій.

Також НБУ видав письмове попередження "ПроКредит Банку" за недоліки при виявленні фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії легалізації доходів, проведених у лютому, оштрафував три банку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter