Підпишіться на нас в Google
Звинувачення на адресу Sense Bank у проведенні платежу на 150 млн гривень для сплати застави за підозрюваного у кримінальному провадженні під умовною назвою "Мідас" не підтверджені жодною технічною експертизою. Йдеться, зокрема, про версію щодо того, що платежі нібито були проведені внаслідок "ручного" несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих облікових систем банку.
Про це ексголова наглядової ради Sense Bank Микола Гладишенко заявив у коментарі Українським Новинам. За його словами, "вимкнути" або "зупинити на сервіс" автоматичні процеси контролю, про які йдеться в оприлюднених матеріалах кримінального провадження, технічно неможливо. Це, на його переклнання, робить висунуті звинувачення безпідставними та необґрунтованими.
"По-перше, на рахунки клієнтів в "Sense Bank", які в подальшому здійснили перерахування застави, кошти надійшли у вигляді безготівкових платежів з інших банків, жодна готівка "Sense Bank" не вносилась. Звертаю увагу, що клієнти Sense Bank з рахунків у банку сплатили лише третину від суми застави, решта суми, що становила 2/3 від суми застави, була сплачена тими ж суб'єктами господарювання, через інші банківські установи (ред. - OTP Bank, ПУМБ та Ідея Банк). По-друге, якби було будь-яке втручання в роботу автоматизованих облікових систем, це можна було б побачити в системі, оскільки такі втручання залишають сліди, які неможливо видалити. Втім, до звинувачень банку експерти такої перевірки не проводили, відповідно звинувачення є необґрунтованими", – заявив Гладишенко.
Він наголосив, що система фінмоніторингу якраз має виявляти подібні операції та передавати їх на додатковий контроль. За його словами, у цьому випадку платіж також пройшов передбачену процедуру перевірки.
"Система і побудована таким чином, щоб платежі з таким призначенням виловлювати із загальної маси та проводити під більш пильним контролем. Крім цього, "Sense Bank" невідкладно повідомив про здійснені платежі Держфінмоніторинг, відповідно ці платежі були предметом відповідної перевірки", – розповів Гладишенко.
Окремо він спростував інформацію про внесення 150 млн гривень готівкою через Sense Bank.
"Sense Bank не мав жодного стосунку до готівкової форми цих грошей. Ці кошти не заносили через відділення та не вносили готівкою на рахунки Sense Bank. Гроші надходили з рахунків цих компаній в інших банках. Їхнє походження нам невідоме", – зазначив Гладишенко.
Нагадаємо, Sens Bank опинився у центрі скандалу після того, як 19 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про операцію "Форест Гамп".
За версією слідства, група осіб "організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом". НАБУ заявило про 150 млн гривень готівкою. За даними слідства, кошти провели через низку рахунків підставних компаній та використали для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".
На тлі скандалу Уряд ухвалив рішення щодо Гладишенка. Згідно з ним, він втрачає право бути членом наглядової ради Sense Bank, а його повноваження припиненні.
