Кабінет міністрів України доручив Державній службі фінансового моніторингу визначити, а Міністерству фінансів затвердити перелік країн, які не виконують рекомендації міжнародних і міжурядових організацій у сфері боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, і фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження.
Про це йдеться в постанові уряду №510, опублікованому на веб-порталі Кабміну.
"Перелік країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується Державною службою фінансового моніторингу та затверджується Міністерством фінансів", - йдеться в постанові.
Згідно рішення уряду, держави включаються до списку на підставі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
