Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ Міністерства внутрішніх справ України.
Встановлено, що організатор нелегальної фінансової структури разом із двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції і переведення в готівку коштів, що надходили від замовників конвертування. Також до незаконної діяльності зловмисники залучили ще 16 осіб, які забезпечували роботу центру.
Клієнтами конвертаторів були суб’єкти господарювання України, в тому числі і підприємства державної форми власності. У результаті їх незаконної діяльності державним інтересам завдано збитки в особливо великих розмірах.
Учасники угруповання обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Кримінальне провадження направлено на розгляд суду.
