Найбільший банк Данії відмив сім мільярдів євро з Росії у рамках скандальної справи, пов’язаної з вбивством Сергія Магнітського. Данські фінансові органи опинилися в скрутному становищі, оскільки вони першими почали бити на сполох ще п’ять років тому, але так нічого й не зробили з проблемою російських брудних грошей, пише EUObserver.
Викриття сталося завдяки документам Danske Bank, які потрапили в руки видання Berlingske. Як виявилося, банк відмив у двічі більше, ніж повідомлялося в 2017 році. Всього банк провів 43112 сумнівні трансакції, пов’язані з фальшивими російськими компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах. Гроші виводилися з Росії через естонську гілку Danske Bank з 2007 до 2015 року. Більшість сум зрештою були витрачені на дорогу нерухомість, автомобілі і діаманти.
Всі компанії, про які йде мова, серед яких Diamonds Forever International, Castlefront і Megacom Transit, пов’язані з шахрайством у Росії, за викриття якого був убитий юрист Сергій Магнітський. В цьому епізоді російські чиновники, начальники служб безпеки і ватажки мафії викрали 200 мільйонів євро з податкової системи Росії у 2007 році. Однак, Магнітський, який був юристом британського хеджового фонду Hermitage Capital, викрив цей злочин, за що його кинули до в’язниці і там побили до смерті.
Читайте такожУ ЄС посилили боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
«Ми виявили 20 рахунків у Danske Bank, пов’язаних з переведенням коштів з тих 200 мільйонів євро, які Магнітський виявив і за які був убитий», - сказав виданню колишній роботодавець російського юриста Білл Броудер, який назвав ці суми з Росії «кривавими грошима».
Після публікації документів на сторінках Berlingske акції Danske Bank обвалилися на 3%, оскільки з’явився ризик, що банк буде оштрафований. Виконавчий директор банку Томас Борген також може втратити свою роботу або ж навіть зіштовхнутися з обвинуваченнями, зважаючи на природу порушень.
Читайте такожВкрадені мільйони, через які убили Магнітського, знайшли в офшорі "гаманця" Путіна
«Це дуже серйозно. Неприйнятно, щоб така велика сума була відмита і досі зберігалася на рахунках Danske Bank. Це ображає відчуття справедливості усіх», - сказав міністр з питань бізнесу Данії Расмус Ярлов.
Данський експерт з шахрайства Якоб Деденрот Бернхофт назвав відмиті російські гроші «астрономічною» сумою.
«Це найбільший відомий випадок відмивання у всьому світі», - прокоментував трейдер Sydbank Крістіан Татьє.
