Викрито діяльність злочинного угруповання "Хімпром", учасники якого вибудували розгалужену систему незаконного заробітку та впливу: наркоторгівля через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Євросоюзу та насильницькі злочини.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, "Хімпром" відомий як злочинне угруповання, діяльність якого пов’язують із виробництвом та збутом синтетичних наркотиків. "Одним із напрямів діяльності була мережа магазинів під брендом U420. Публічно ці торгові точки позиціонувалися як магазини продукції на основі CBD. Водночас під прикриттям легальної торгівлі було організовано виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин", - підкреслили у прокуратурі.
Наркоторгівля
Так, у межах спецоперації було проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях. Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тис. "джоінтів", 20 тис. таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи та готівку.
Орієнтовна вартість вилученого - понад 75 млн грн. Також арештовано 416 рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були задіяні у схемі.
Call-центри
Ще одним напрямом діяльності угруповання були шахрайські call-центри, які працювали в Україні та ошукували громадян ЄС. У межах міжнародної спецоперації Connect, проведеної спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії, було ліквідовано мережу call-центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.
"Шахраї представлялися працівниками поліції або банків, переконували потерпілих переказувати кошти на "безпечні" рахунки чи у криптовалюту, а також схиляли до встановлення програм віддаленого доступу. Це давало їм можливість отримувати контроль над банківськими рахунками потерпілих", - розповіли у Офісі генпрокурора.
Так, у ході припинення діяльності незаконних call-центрів було проведено понад 70 обшуків. Вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії, документи та автомобілі преміум-класу. Задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства щодо 47 громадян країн ЄС. Сума збитків становить понад 50 млн грн.
Насильницькі злочини
Крім того, злочинне угрупування вчиняло насильницькі злочини. Слідство встановило факти залякування особи та його родини через неіснуючий борг у $700 тис. Організатор злочинного угруповання, який перебуває у міжнародному розшуку, систематично погрожував потерпілим фізичним насильством.
"Учасники групи пошкоджували майно родини шляхом підпалів, вибухів та іншими загальнонебезпечними способами, а також збирали й поширювали конфіденційну інформацію про підприємця та його близьких. Наразі встановлено 12 фактів пошкодження майна", - йдеться у повідомленні.
Підозра учасникам групи
Так, організатору та трьом учасникам цієї групи було повідомлено про підозру. Двох учасників затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
У межах розслідування іншим учасникам злочинного угрупування також повідомлено про підозру. Їх арештовано.
"Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності угруповання, його фінансові потоки, майно та міжнародні зв’язки", - зазначили у прокуратурі.
Світовий наркобізнес
Як повідомлялося, раніше мексиканська армія знищила наймогутнішого лідера картелю країни і одного з найбільш розшукуваних втікачів у США. Вбивство лідера картелю "Нове покоління Халіско" Немесіо Осегери Сервантеса ("Ель Менчо") під час спроби його захоплення в штаті Халіско стало найгучнішим ударом по картелях з часів повторного захоплення колишнього боса картелю Сіналоа Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана 10 років тому.
Після смерті Сервантеса в країні спалахнула хвиля насильства. Спалені членами картелю автомобілі заблокували дороги в 20 штатах Мексики. Люди зачинилися у своїх будинках у Гвадалахарі, другому за величиною місті Мексики і столиці штату Халіско. Крім того, у кількох штатах були скасовані заняття в школах, а сили безпеки були приведені в стан підвищеної готовності по всій країні.
