САП завершила досудове розслідування у справі про заволодіння 20 мільйонів доларів АТ "Ощадбанк".
Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Прокурорами САП прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у кримінальному провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі 20 млн доларів.
У вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема, колишній народний депутат України VIII скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив"; колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі - заступниця голови правління АТ "Ощадбанк"); колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку); колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі - очільниця зазначеного управління держбанку); колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"; ряд колишніх службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.
Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.
За даними досудового слідства, у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" з метою одержання і використання для особистих потреб 20 млн доларів, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
