У Павлограді співробітники Управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області ліквідували незаконний конвертаційний центр з обігом 10 млн. грн.
Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.
Троє організаторів конвертаційного центру за попередньою змовою створили ряд фіктивних підприємств, використовуючи втрачені документи державних установ, підробні печатки і штампи. Документально ці підприємства мали функціонувати в аграрному секторі економіки. Реально фірми використовувалися у тіньовій схемі для конвертації безготівкових коштів у готівку.
За інформацією податківців, цього року через рахунки фіктивних фірм, відкритих у декількох банках, пройшло 10 млн. грн.
Проведено обшуки за місцями розташування тіньових офісів, у приватних будинках та автомобілях шахраїв. Вилучено майже 200 тис. грн. готівкових і безготівкових грошових коштів, 7 печаток та штампів фіктивних фірм, чекові книжки та комп’ютерну техніку з системою «клієнт-банк».
Слідчим відділом Управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.