Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP, на яких знаходиться понад 2,8 млрд грн. Оператори підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором.
Як повідомив журналіст Євген Плінський у своєму Telegram-каналі, блокування фінмоніторингу - запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків, поки на них не накладено арешт в рамках кримінального провадження. Найближчим часом рішення про звернення в суд та арешт має прийняти Офіс генпрокурора.
При цьому Плінський не виключив, що арешту може й не бути, бо питання спробують "порішати" - враховуючи "наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку".
"Сподіваюсь, що прокурори не будуть зволікати з рішенням про арешт, враховуючи що зазначені майже три мільярди можуть або втекти з країни, або потрапити в бюджет на потреби армії", - написав журналіст.
Він також додав, що зараз йде активна підготовка засідання РНБО щодо грального ринку. За його даними, "акули" російського бізнесу, не рахуючи бюджети та використовуючи певних правоохоронців, намагаються вивести себе з-під удару.
Як повідомлялось раніше, 12 квітня 2024 року на Кіпрі затримали власника казино Pin-UP Дмитра Пуніна за позовом Великої Британії. Його обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії, закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків.
