Колишнього народного депутата Костянтина Жеваго оголошено у розшук у справі про розтрату коштів банку "Фінанси і кредит".
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба.
"Декілька днів тому Жеваго викликали для вручення підозри. Він не з’явився, тому підозру було оголошено заочно. Після цього розпочалися слідчі дії — отримання в суді дозволу на затримання та оголошення підозрюваного у розшуки. Цей процес вже розпочато. Ми звернулися до суду, щоб отримати такий дозвіл, і на даний час Жеваго вже оголошений у розшук, і вживаються заходи про оголошення його у міждержавний розшук", - сказав директор ДБР.
Читайте такожСуд зобов'язав Жеваго повернути Нацбанку 1,5 мільярда гривень
Нагадаємо, 27 вересня колишньому народному депутату Верховної Ради ІІІ-VIII скликань Костянтину Жеваго вручили підозру заочно. Жеваго перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит". За даними відомства, він є бенефіціарним власником банку.
Під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад 113 млн доларів, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним.
Жеваго підозрюють за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
У липні повідомили про підозру двом топ-менеджерам банку. Також у двох кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, четверо з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.
