У Донецьку припинено діяльність організованої злочинної групи з 12 осіб, які за півроку "відмили" більш як 100 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Центрі зі зв`язків із громадськістю головного облуправління міліції, члени ОЗГ зареєстрували в Донецьку десяток фірм, які використовували для надання послуг із "відмивання грошей". Від кожної протизаконної операції зловмисники одержували 3-4% перерахованих сум. Отримані незаконним шляхом гроші ділки вкладали в легальний бізнес, на придбання автомобілів і нерухомості.
В результаті проведеної операції співробітники міліції затримали одного з членів ОЗГ, коли той перевозив більш як півмільйона гривень готівкою, документи прикриття і печатку.
В результаті проведених обшуків оперативники вилучили документи, що є речовими доказами злочинної діяльності групи.
Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за фактами фіктивного підприємництва, а також легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
На особисте майно і банківські рахунки членів ОЗГ накладені арешти на суму, що перевищує 1 млн. грн. Ведеться слідство.
