Столична компанія "А.Т. Смарт Трейдинг" організувала схему з заволодіння активами крупних та середніх підприємств по всій Україні шляхом укладання фіктивних договорів і створення передумов для банкрутства "жертв" з подальшим отриманням управління бізнесом. Про шахрайську схему написало видання Телеграф.
Механізм діяльності фірми працює наступним чином. Перший етап – укладення "А.Т. Смарт Трейдинг" договору з потенційною "жертвою" кидка. "А.Т. Смарт Трейдинг" пропонує такій компанії вигідні умови постачання якоїсь популярної продукції – наприклад, нафтопродуктів, будівельних матеріалів чи обладнання, переконуючи поставити підпис під угодою. На другому етапі до схеми підключається компанія-прокладка, яку пропонує сама "А.Т. Смарт Трейдинг". Вона виступає у ролі зберігача поставленого товару і саме через неї "А.Т. Смарт Трейдинг", начебто, збирається організовувати його передачу замовнику, йдеться в матеріалі.
"У реальності поставленого товару, звичайно ж, не існує в природі. Третій етап – подача з боку "А.Т. Смарт Трейдинг" позову до суду з вимогою до замовника оплатити кошти за, начебто, поставлений, але, нагадаємо, неіснуючий товар. А четвертий етап, за даними видання, передбачає ініціювання з боку "А.Т. Смарт Трейдинг" банкрутства компанії-мішені через, начебто, її борги перед постачальником. Цей етап, як пишуть журналісти, реалізується за допомогою "зручного" судді, після чого на "жертву" чекає введення тимчасового керуючого та витискання активів через виконавчі служби", - йдеться в статті.
В такій ситуації, зокрема, опинилась тернопільська компанія "БМБуд", якій "А.Т. Смарт Трейдинг" запропонувала поставити сирі нафтопродукти. В якості зберігача було запропоновано ТОВ "Укрєвроавтодизель". Проте поставки так і не було – "БМБуд" подав до суду.
"А.Т. Смарт Трейдинг" подала зустрічний позов про відкриття провадження у справі про банкрутство "БМБбуду" через нібито несплату за товар. При цьому сума позову становила 1,6 млн грн., його подавали кілька разів, щоб натрапити на потрібну суддю. В результаті діяльність компанії, яка має діючих контрактів на понад 500 млн грн., було заблоковано через позов на 1,6 млн грн.
"За нашими даними, ТОВ "Смарт Трейдинг" є фірмою-аферою. Проти неї станом на сьогодні є 4 рішення суду на стягнення на загальну суму 7 млн грн. На це підприємство відкрито 7 виконавчих проваджень. Всі його рахунки заблоковані. Керує цим підприємством подружжя Ірина Антонова та Сергій Тесля. Сергій Тесля за подібні шахрайські злочини був засуджений, згідно ч. 4 ст. 190 ККУ, до 7 років позбавлення волі та відбував покарання у Житомирському виправному центрі", - йдеться в матеріалі, на який посилається "Телеграф".
Серед підприємств, які стали жертвами шахрайських дій "А.Т. Смарт Трейдинг", ТОВ "БМБуд" – тернопільська будівельна компанія, яка виграла тендер на будівництво бомбосховища у Києві, ТОВ "Вантажні системи України" – компанія, що займалася логістичними перевезеннями, стала жертвою схеми з поставками пального, ТОВ "Данко" – постачальник будівельних матеріалів, який після штучного банкрутства втратив контракти, ТОВ "Ітол" – підприємство, що працювало у сфері імпорту технічного обладнання, ТОВ "Тієрра" – підприємство підписало договір на поставку нафтопродуктів на суму 5 млн грн., ТОВ "Автоапероліум" – не було виконано поставку скрапленого газу.
"Ми були шоковані, що такі шахрайські схеми з 90-х років все ще можуть існувати у правовій державі, якою прагне бути Україна. Ми уклали договір, очікуючи чесного партнерства, а натомість опинилися в прицілі шахрайської схеми, яка спрямована на знищення нашої компанії. Позов на 1,6 мільйона гривень – мізерна сума у порівнянні з нашими контрактами, але судова система дозволила зупинити діяльність підприємства, яке виконує важливі інфраструктурні проєкти. Це не просто рейдерство – це злочин, що ставить під загрозу тисячі робочих місць і економічну стабільність галузі", - наголосили у компанії "БМБбуд", коментуючи ситуацію "Телеграфу".
Наразі "БМБбуд" продовжує працювати, виконуючі всі свої контрактні зобов’язання, незважаючи на системний шантаж, маніпуляції та спроби судового тиску з "кидал" з "А.Т. Смарт Трейдинг". Компанія впевнена, що 90-ті в Україні не мають повторитися і виступають за максимальну публічність
