В Одесі "накрили" конвертцентр: вилучено 150 тисяч євро

20:23, 26 вересня 2016
2383 0

Наразі встановлюється коло суб'єктів господарювання, які користувалися послугами конвертцентра.

npu.gov.ua

Оперативники Нацполіції спільно з працівниками УСБУ та Одеської обласної прокуратури припинили діяльність групи осіб, які допомагали бізнесменам регіону виводити кошти у "тінь", йдеться на сайті Нацполіції.

Читайте такожСБУ "накрила" конвертцентр, організований співробітниками банків із російським капіталом

"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч євро, печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, документи фінансово-господарської діяльності, цифрові ключі для віддаленого управління рахунками, а також банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території Одеси організатори винаймали кілька офісів та депозитарні скриньки у банківських установах. До складу конвертаційного центру входили компанії-нерезиденти.

На даний час встановлюється коло суб'єктів господарювання, які користувалися послугами "конверта".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter