В Україні для «відмивання грошей» найчастіше використовуються операції із землею, заявив сьогодні журналістам голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій ГУРЖІЙ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на другому місці - операції з нерухомістю.
Третє місце, відзначив С.ГУРЖІЙ, займає неорганізований ринок цінних паперів, а саме - використання цінних паперів на пред`явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.
Відео дня
За словами С.ГУРЖІЯ, за рік Держфінмоніторинг одержує близько 700 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, цього року - близько 400 сигналів на суму 18 млрд. грн. було підтверджено і передано до правоохоронних органів.
