Зокрема, до суду направлено кримінальне провадження стосовно 13 осіб, які заволоділи коштами громадян на загальну суму майже 150 млн грн. Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет, повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб «JC&AA Kings Capital Limited», ПП «Кінгз-Кепітал», ТОВ «Кінгз-Кепітал», юридичної спілки «Тринадцята зарплатня», ВГО «Духовність і благополуччя», та кредитної спілки «Бізнеспартнерство», шляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тисяч громадян на загальну суму понад 140 млн грн», - зазначив начальник відділу ГПУ.
Він додав, що за вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Наразі обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження, які налічують понад 1,5 тис. томів, передано на розгляд до Дніпровського районного суду Києва», - повідомив Шеремет.
На тему: Колишня хатня працівниця звинувачує Черновецького у викраденні чоловіка
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Головним слідчим управлінням МВС України завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно старшого пастора церкви «Посольство Боже» Аделаджи Сунканмі Сандея а також інших фігурантів цієї справи, яких обґрунтовано підозрюють у заволодінні коштами громадян в особливо великих розмірах.
Матеріальних збитків потерпілим спричинено на суму понад 141 мільйон гривень. З метою забезпечення відшкодування збитків досудовим слідством накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму понад 157 млн. гривень.
Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний акт, який направлено до суду, йдеться в повідомленні УЗГ.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року Головним слідчим управлінням МВС направлено до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті кримінальну справу щодо шести членів злочинної організації з числа працівників групи компаній „Кінгз Кепітал", керованої Сункамі Сандеєм Аделаджі.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Ці особи упродовж 2006-2008 років шляхом шахрайства, під виглядом високоприбуткової діяльності зазначеної групи компаній, заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах. Стосовно двох обвинувачених застосовано запобіжний захід - взяття під варту.
У цій справі визнано потерпілими 618 осіб, яким спричинено матеріальних збитків на суму понад 52 млн. грн.
З метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму близько 108 млн. грн.
ГСУ МВС продовжує розслідування у кримінальній справі за іншими епізодами злочинної діяльності обвинувачених, де потерпілими визнано майже три тисячі осіб.
У квітні 2012 року Аделаджі Сунканмі Сандею було заборонено виїзд з України до завершення досудового слідства у справі «Кінгз Кепітал».
Як повідомляла ГПУ, «у кримінальній справі, яка розслідується Головним слідчим управлінням МВС України, порушеній за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами понад 2 тисяч осіб на суму більше 140 млн грн заступником генерального прокурора, з огляду на те, що Аделаджа Сунканмі Сандей (Adelaja Sunday Sunkanmi) є громадянином Нігерії та має закордонний паспорт, відповідно до вимог ст. 98-1 КПК України, винесено постанову про заборону йому виїжджати за межі України до закінчення досудового слідства».
