У Києві працівники податкової міліції спільно з колегами із СБУ затримали членів злочинної групи, яка займалася незаконною конвертацією в особливо великих розмірах.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України, угруповання було створено спеціально для незаконної конвертації грошових коштів з подальшим їх виводом за кордон та допомагала підприємствам різних форм власності ухилятися від сплати податків до державної казни. За попередніми підрахунками, обіг кошів сягав 5 млрд. грн. за рік.
Діяльність злочинців була глибоко законспірована, тож від оперативників вимагалося ретельно продумати кожний крок, аби застати лиходіїв на гарячому.
Операцію розпочали, коли до офісу конвертаційного центру увійшов кур’єр з черговою партією готівки, яку він отримав у банку. Одночасно було проведено 17 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів.
Аби позбутися доказів злочинної діяльності, зловмисники не пожаліли, навіть, дорогий ноутбук, викинувши його з дев’ятого поверху разом з пакетом, ущерть заповненим «липовими» печатками.
Всього їх було вилучено 73 штуки, на яких були відбитки приватних нотаріусів, банків, «фіктивних» фірм та державних установ, у тому числі печатка Державної податкової адміністрації у м. Києві.
Також було вилучено “чорнову” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, готівку у вітчизняній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2 млн. грн. Накладено арешти на рахунки фірм, які були задіяні у процесі конвертації, де заблоковано близько 10 млн. грн.
Наразі фігуранти дають пояснення. Організатора затримано.
Порушено кримінальну справу, триває слідство.
