В Одесі виявлено й ліквідовано конвертаційний центр, що надав послуги ряду підприємницьких структур у «відмиванні» понад 800 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного управління міліції, «очолював організоване злочинне угрупування керівник і посадовці регіонального представництва акціонерного банку». Група здійснювала операції через підставні рахунки центру з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації безготівкових грошей, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Шістьох членів ОЗУ затримано, вилучено 13 печаток «липових» підприємств, підроблені документи, чекові книжки на суму 50 млн. грн. і документи, що відображають видачу безготівкових грошей на суму 830 тис. грн. Злочинці використовували в своїх махінаціях 24 розрахункових рахунки 15 фіктивних підприємств.
