Підпишіться на нас в Google
Національний банк України під час аналізу операцій, пов'язаних із внесенням застав, виявив, що питання виникають не лише до Sense Bank. До деяких інших банків, які фігурують у матеріалах перевірки, у регулятора може бути навіть більше запитань. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник, повідомляють "Українські новини".
За його словами, наразі НБУ проводить чотири позапланові перевірки банків, які згадувалися у так званих "плівках" і через які потенційно могли проходити кошти для внесення застави.
"Якщо коротко, я вам скажу, що через Sense вся застава не проводилася. Ми провели аналіз зараз до четвертого коліна – тобто від ВАКС: хто переказував на ВАКС, хто переказував тим, хто переказував на ВАКС, і так далі. Ми в цих чотирьох колінах наразі не знайшли готівки. Ми в цих чотирьох колінах знайшли, що є інші банки, до яких є не менше питань, ніж до Sense, а до деяких – навіть більше", – заявив Олійник.
За його словами, НБУ наразі не встановив існування будь-якого технічного чи технологічного "вікна", яке могло б використовуватися для обходу встановлених обмежень. Регулятор продовжує перевіряти системи, якими користується Sense Bank, а також вимагає від банку та EY-аудитора перевірити доступ до автоматизованих банківських систем.
Представник НБУ додав, що у Sense Bank триває службове розслідування. Нацбанк допускає, що могло мати місце сприяння у відкритті рахунків, однак наразі регулятор не може підтвердити, що хтось цілеспрямовано відключав встановлені обмеження.
Таким чином, зазначається, що за результатами проведеного аналізу НБУ поки не встановив, що саме Sense Bank був єдиним або основним банком, через який могли здійснюватися відповідні операції. Навпаки, аналіз ланцюгів платежів показав, що питання до інших банків є щонайменше такими самими, а в окремих випадках – навіть серйознішими.
