Підпишіться на нас в Google
Україна готує екстрадицію бізнесмена Володимира Вагоровського. Тим часом його дружина Валерія Вагоровська, власниця санкціонованої в Україні платіжної системи Fondy, намагається продати бізнес через інтерес з боку компетентних органів Великої Британії. Про це йдеться у публікації видання KP.ua.
Нагадаємо, Вагоровського, колишнього керуючого торговельної мережі "Амстор", в Україні підозрюють у шахрайстві і терористичній діяльності через зв'язки із так званою "ДНР". "Амстор" належав українським та міжнародним інвесторам. На початку 2015 року Вагоровський рейдернув мережу і, як повідомляли ЗМІ, втік з України до Європи.
У 2014 році дружина Вагоровського Валерія Вагоровська створила у Києві платіжну систему Fondy. Власником бренду є австрійська компанія V & A Holding GmbH, 95% частки належать Вагоровській. В Україні бренд Fondy представляло ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс"". У квітні 2024 року Нацбанк виключив компанію з реєстру платіжних систем.
Підставою стала робота Fondy на тимчасово окупованих територіях України. За версією СБУ, власниця Fondy була повʼязана з платіжною системою "Единый кошелек W1", яка працювала у Росії і так званій "ДНР". Fondy також підозрювали і ухиленні від сплати податків.
Після блокування бізнесу в Україні, Вагоровська вивела його у Європу, створивши розгалужену мережу компаній. Пʼять у Великій Британії: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX.AI LIMITED; FIX IDEA LTD. В Австрії зареєстрована V & A Holding GmbH. В Ірландії – Fondy Payments Limited. В Естонії – Payment Systems OÜ. Ще три на Кіпрі – Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd та Faidria Investments Limited.
"Деякі з цих компаній вже привернули до себе увагу фінансових органів, тож те що не вдалось зробити в Україні з Fondy (ТОВ "ФК "Елаєнс"") – заробити і швидко "збагрити" проблемний актив – Вагоровська намагається зробити у Великій Британії", – пише KP.ua.
За наявною інформацією, власниця "перекидала" акції між компаніями, а у 16 лютого 2026 року австрійська V & A Holding GmbH влила у британську FONDY GROUP LTD 274 199 фунтів стерлінгів. Це відбулося безпосередньо перед датою набрання чинності або відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність V & A Holding GmbH.
"Поєднання постійних збитків та повторних збільшень капіталу викликає значні питання щодо джерел фінансування. Усі ці факти – передача акцій вій однієї компанії до іншої, перетікання грошових коштів – можуть вказувати на відмивання коштів", – йдеться в матеріалі.
