Розслідування цього масштабного злочину вже призвело до дипломатичного скандалу між Росією і Молдовою. Минулого тижня прем'єр-міністр Молдови і голова парламенту передали ноту протесту російському послу у зв'язку з масовими арештами, обшуками й допитами молдовських чиновників у Росії, повідомляє Новая газета.
Загалом молдавська влада говорить про 25 чиновників, які зазнавали тиску з боку російських спецслужб за останні кілька місяців. Один співробітник молдавського міністерства внутрішніх справ затримувався й допитувався 35 разів за останній час.
У Молдові таку поведінку російських спецслужб пов'язують не з політикою Кремля, а з бажанням окремих представників ФСБ перешкодити розслідуванню справи про відмивання 22 млрд доларів.
У ноті протесту, переданій російському послу за інформацією Reuters, йдеться про те, що російські правоохоронні органи з 2014 року багато разів ігнорували прохання молдавських колег допомогти їм з розслідуванням і встановити походження виведених з Росії 700 млрд рублів.
З 2014 року в Молдові так і не дочекалися допомоги з боку російської влади в розслідуванні цієї справи. А потім почалися масові затримання й допити молдовських чиновників.
Протидія й небажання співпрацювати з боку російських правоохоронних органів і змусили чиновників Молдови припустити, що за схемою відмивання грошей стояли співробітники ФСБ.
Подробиці цього дипломатичного скандалу стали відомі "Новій газеті" в результаті спільного розслідування з Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), газетами the Guardian, Sueddeutsche Zeitung та іншими.
Так, виданню вдалося отримати унікальні дані про рух грошей рахунками компаній, які брали участь у відмиванні 22 млрд доларів. Цими даними ми поділилися з 61 журналістом з 32 країн світу.
"Наше спільне розслідування буде опубліковано у понеділок, 20 березня, одночасно в Росії, Молдові, Україні, Великобританії, Фінляндії, Данії, США, Італії, Нідерландах, Швейцарії та багатьох інших країнах", - йдеться у повідомленні.
Так, журналістам вдалося дізнатися, кому дісталася частина з виведених з Росії 700 млрд рублів, як ці гроші використовувалися для фінансування європейських партій, оплати контрабанди та багатьох інших цілей.
