Державна фіскальна служба підозрює колишнього керівника одного з банків у розтраті майже півмільярда гривень, він перебуває у міжнародному розшуку.
Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими посадовцями того ж банку, - повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ДФС Вадим Мельник.
Упродовж 2014 року вони кредитували підконтрольних суб’єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.
У ході досудового розслідування слідчі Державна фіскальна служба України зібрали якісну доказову базу, яка підтверджує скоєння вказаного правопорушення висновками низки експертиз та досліджень, фінансово-господарською документацією та показами свідків.
Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно згаданого вище колишнього високопосадовця одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації.
Слідство триває.
