Як повідомили УНІАН у відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники регіонального управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з представниками облпрокуратури і ГУБОЗ МВС України, викрили групу осіб, що організували і використали для отримання незаконного прибутку центр конвертації. Всього до складу злочинного угруповання входило 12 осіб.
«Встановлено, що за допомогою центру конвертації зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності. Діяли члени угруповання за такою схемою: вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їх реквізити для проведення безтоварних операцій, одержуючи, таким чином, незаконний прибуток. Всі печатки, а також документи про проведення товарних операцій і надання послуг були підроблені», - повідомили у відділі.
На тему: У Донецькій області міліція закрила "конвертаційний центр" з обігом у 600 мільйонів
Як пояснили в міліції, в поточному році через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності, а всього їх було більш як 70, підозрювані незаконно перевели в готівку близько 2 млрд грн. Гроші вони одержували через банківські рахунки, відкриті спеціально для цього в декількох банках Одеси.
За даним фактом почато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Під час розслідування, правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини, в якій кур'єри перевозили 10 млн. грн.
Також обшуки було проведено і в приміщеннях центру конвертації. Там правоохоронці виявили і вилучили фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки і штампи різних суб'єктів господарювання, а також комп'ютерну техніку.
Зараз вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжних заходів. Згідно з вищеназваною статтею підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
