Після того, як правоохоронні органи Казахстану заблокували рахунки та платежі компанії Marginplus, через яку українці Вадим Гордієвський зі спільниками Ларисою Івченко та Оленою Суворовою відмивали нелегальні гроші російських онлайн-казино, цю злочинну діяльність було перенесено до Польщі, пише Вголос.
Як повідомляли ЗМІ з посиланням на слідство, з Гордієвським працював його партнер - громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov). Останній має низку фірм у ЄС, зокрема в Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії.
Журналісти дізналися, що через фіктивну варшавську фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платежами та "обналом" криптовалют. Саме на цю польську фірму після заблокування рахунків у Казахстані було переведено всі платежі онлайн-казино та букмекерів з РФ та Казахстану, зокрема Pin-Up (RedCore) та Parimatch. При цьому значна частина платежів проходить у криптовалюті.
Видання повідомляє, що згідно з фінансовими звітами Stablex Solution, що є у відкритому доступі, фірма була зареєстрована у 2022-му і всі ці роки за фактом не вела господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність чи приховування доходів. Зазначається, що ця інформація вже доведена до польських правоохоронних органів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що наприкінці грудня 2025 року Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів, де гроші проходили через платіжні організації. Кошти маскували під легальні операції та виводили на користь онлайн казино. Обсяг нелегальних операцій перевищує понад $1 млрд.
Журналісти писали, що, за інформацією правоохоронців Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу, в якій були залучені букмекери, онлайн-казино, платіжні організації та співробітники банків, є українець Вадим Іванович Гордієвський (1974 р.н.), який керував цією ОЗУ і для цього використовував місцеву компанію Marginplus. Крім компаній з Казахстану Гордієвський також працював із нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із незаконними платежами.
Зазначалося, що сам Вадим Гордієвський після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук спішно залишив Україну за підробленими документами. ЗМІ з'ясували, що до фінансових махінацій він займався земельними питаннями у Київській області, де також було порушено кримінальні справи.
За даними ЗМІ, у 2008 році Гордієвський займав посаду заступника голови Бориспільської РДА та займався земельними питаннями. Мав безпосереднє відношення до Віктора Балоги, який на той час очолював адміністрацію президента Віктора Ющенка. Саме за Гордієвського бориспільські землі зазнали наймасштабнішого розпилу з подальшим розпродажем. У тому ж 2008 році був зі скандалом звільнений з посади, але до кримінального провадження справа так і не дійшла, оскільки допомогли великі гроші та зв'язки у владних кабінетах, а Гордієвський став доларовим мільйонером.
Видання пише, що після приходу до влади Януковича Гордієвський став членом та його команди. І вже у 2012 році він займає крісло керівника служби автомобільних доріг на Одещині. Як ідеться у публікації, на цій посаді він перебував доти, доки була можливість пиляти гроші, що виділяються на ремонт і обслуговування доріг. А це багатомільйонні грошові потоки. З цієї посади він пішов самостійно після того, як було повністю припинено фінансування цього відомства.
