На рахунки у Швейцарії, пов’язані з екс-головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром Єфремовим, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків.
Про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle, посилаючись на інформацію швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів.
Зазначається, що за інформацією правоохоронців, вказані рахунки контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина. За повідомленнями ЗМІ, вони проживають у Відні.
Кошти, зокрема, лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади. Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Януковича.
Відповідно до документів, які містяться в українському реєстрі судових рішень, Олександра Єфремова звинувачують у розтраті бюджетних коштів ДП "Луганськвугілля" в особливо великому розмірі. За матеріалами провадження, Єфремов чинив на керівництво "Луганськвугілля" незаконний вплив, схиляючи його до співпраці з фірмами, підконтрольними його родині.
У результаті, як випливає, своєю чергою, із швейцарських судових документів, в період з 2008 по 2014 рік "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремових шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйонів швейцарських франків. Компанії Ігоря Єфремова нерідко вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів.
За інформацією українських слідчих, для легалізації частини коштів підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова.
Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина та підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися у Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року.
Зазначається, що Єфремови переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівняли його з російським опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські суди розморожувати рахунки відмовилися.
Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненого у реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки будуть заблоковані доти, доки Україна не доведе у суді злочинне походження коштів.
Як повідомили журналістам у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українській стороні на підставі рішення Федерального суду в середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого.
Як повідомляв УНІАН, Олександра Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту «Бориспіль». Генеральна прокуратура України у січні 2017 року направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова.
Його звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді. Єфремова утримують у СІЗО у Старобільську.
27 квітня цього року Старобільський районний суд Луганської області продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня.