За допомогою криптовалюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї та інші.
Голова Комітету Ради з питань інформатизації та зв'язку закликав уряд сприяти розвитку майнінгу в Україні
Через неврегульований статус криптовалют в Україні зловмисники активно використовують їх для приховування злочинів.
Відсутність зовнішнього і внутрішнього контролю за обігом криптовалюти та анонімність розрахунків створюють потенційні передумови для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, оплати заборонених до вільного обігу товарів, зокрема наркотиків і зброї, дають можливість фінансування тероризму.
Підставою для обшуку стало кримінальне провадження проти групи осіб зі США та України, які, за даними слідства, розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карт третіх осіб.