Четвер,
08 грудня 2016

Наші спільноти

The Guardian: Mossack Fonseca співпрацювала з фірмою з КНДР, пов'язаною з ядерною програмою

Британська газета The Guardian знайшла в так званих "панамських документах" зв'язок юридичної фірми Mossack Fonseca з пов'язаної з ядерною програмою КНДР північнокорейською компанією DCB Finance.

Mossack Fonseca / REUTERS
Mossack Fonseca / REUTERS

За даними видання, в оприлюднених документах вказується, що британський банкір Найджел Коуї разом з високопоставленим північнокорейським чиновником Кім Чол Саном у 2006 році зареєстрували на Віргінських островах компанію DCB Finance, яка могла бути використана режимом Пхеньяну, щоб продавати зброю і розширювати свою програму ядерних озброєнь.

При цьому The Guardian повідомляє, що Mossack Fonseca надала допомогу DCB Finance в процесі реєстрації, а сама компанія була створена банком Daedong Credit Bank. У 2013 році США включили цей банк і дочірню компанію в санкційний список через високу ймовірність їх участі в реалізації ядерної та ракетної програм КНДР.

При цьому видання відзначає, що Mossack Fonseca могла і не знати, що DCB Finance має відношення до КНДР, хоча цей зв'язок можна було досить легко підтвердити.

Зазначається, що тільки в 2010 році панамська юрфірма зрозуміла, що вона мала справу з північнокорейською компанією, і після цього пішла з посади консультанта.

У свою чергу Коуї стверджує, що DCB Finance вела повністю легальний бізнес і що йому невідомо про жодні незаконні оборудки.

КНДР могла знову запустити виробництво плутонію для ядерних бомб - американські аналітики

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорною юридичною фірмою. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

У свою чергу сама юрфірма Mossack Fonseca заявила, що відмовляється засвідчити автентичність опублікованих документів, і назвала дії журналістів злочином.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів

Новини світу

loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку