Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організатори обслуговували майже 500 підприємств.
Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.
Під час декількох обшуків в офісах центру та в місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 100 печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію", яка доводить здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.
Читайте такожНа Харківщині затримали депутата райради, що вимагав хабар у 60 тисяч
За рішенням суду накладено арешт на 4,5 млн грн на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Співробітники СБУ встановили організаторів центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності.
