Влада США почала перевірку щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International у зв'язку з можливим пособництвом російській агресії проти України. Про це повідомляє Reuters.
Як розповіли агентству представники банку, в січні до них надійшов запит від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з проханням "пояснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які здійснює RB".
Зокрема американських чиновників цікавили транзакції в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії. У банку пообіцяли надати повну інформацію до червня.
"Райффайзен глибоко інтегрований в російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями", – пише видання.
Відзначається, що управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США наділене повноваженнями заморожувати активи і забороняти американським компаніям і громадянам торгувати з тими, хто потрапив до списку санкцій.
Raiffeisen Bank в Росії
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Raiffeisen Bank заявив про готовність піти з Росії. Однак у підсумку банк продовжує працювати на території країни-агресора, як ні в чому не бувало.
У січні Raiffeisen Bank визнав, що дає пільги російським окупантам. Банк запевняє, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.
В таких умовах Raiffeisen Bank ризикує потрапити до списку міжнародних спонсорів війни, який складається в Україні. Раніше до нього вже потрапила всесвітньо відома компанія Procter & Gamble.
