Служба безпеки України (СБУ) викрила багатомільйонну схему фінансування терористів так званої «ДНР».
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Читайте такожСБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському державному авіапідприємстві (фото)Зазначається, що у Київській та Дніпропетровській областях виготовляли комплектуючі гірничошахтного устаткування, які потім збували українським підприємствам через територію Росії.
«Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та «дзеркальну» фірму у тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам», – зазначається в повідомленні.
Як додали в СБУ, протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої «ДНР».
Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.
«Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності», – зазначили в СБУ.
Як раніше повідомляв УНІАН, СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою у нанесенні масштабної шкоди обороноздатності держави.
