В Одесі бізнесмен щомісяця "відмивав" $1 мільйон через офшори - СБУ

15:12, 15 жовтня 2016
1554 0

В Одесі правоохоронці блокували виведення грошей в офшорні компанії бізнесменів.

СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління СБУ в області.

«Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. За допомогою таких «фінансово-господарських операцій» він щомісяця відмивав близько 1 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового клієнта.

Читайте такожВ Одесі затримано двох військових, які вимагали хабар за сприяння у вступі на контрактну службу

«Під час обшуків в офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 млн грн у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій», - повідомили в прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

СБУ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter